惠而浦:終止“年產1,000萬臺變頻電機及控制西瑪集團系統(tǒng)技改擴建項目”并將剩余募集資金永久補充流動資金

時間：2019-09-08 12:20

惠而浦:終止“年產1,000萬臺變頻電機及控制系統(tǒng)技改擴建項目”并將剩余募集資金永久補充流動資金

  時間：2019年08月09日 16:46:29 中財網  

 
原標題:惠而浦:關于終止“年產1,000萬臺變頻電機及控制系統(tǒng)技改擴建項目”并將剩余募集資金永久補充流動資金的公告

證券代碼:600983 股票簡稱：惠而浦 公告編號： 2019-020



惠而浦（中國）股份有限公司

關于終止“年產1,000萬臺變頻電機及控制系統(tǒng)技改擴建項目”

并將剩余募集資金永久補充流動資金的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺
漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。




重要內容提示：

. 終止繼續(xù)實施“年產1,000萬臺變頻電機及控制系統(tǒng)技改擴建項目”。

. “年產1,000萬臺變頻電機及控制系統(tǒng)技改擴建項目”終止后，剩余募
集資金為7,707.92萬元（含理財等利息收入），將全部用于永久補充
流動資金。





惠而浦（中國）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年8月9日召
開了公司第六屆四次董事會，審議通過了《關于終止“年產1,000萬臺變頻電機
及控制系統(tǒng)技改擴建項目”并將剩余募集資金永久補充流動資金的議案》。該項
目終止后，剩余募集資金7,707.92萬元（含理財等利息收入）全部用于永久補
充流動資金，用于公司主業(yè)的發(fā)展，實現(xiàn)公司與股東利益最大化。本議案尚需提
交公司2019年第一次臨時股東大會審議通過方可實施。現(xiàn)將相關事宜公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準合肥榮事達三洋電器股份有限公司非
公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2014]939號）核準，公司以非公開發(fā)行股票
方式向特定投資者惠而浦（中國）投資有限公司發(fā)行人民幣普通股（A股）
233,639,000股，每股面值1元，每股發(fā)行價格8.42元，募集資金總額為人民
幣1,967,240,380.00元，扣除發(fā)行費用人民幣39,510,326.84元，募集資金凈
額為人民幣1,927,730,053.16元。上述資金到位情況業(yè)經華普天健會計師事務
所（特殊普通合伙）會驗字[2014]3125號《驗資報告》驗證。


根據公司2013年第五屆二次董事會及2013年第一次臨時股東大會決議，公


司本次非公開發(fā)行募集資金在扣除發(fā)行費用后全部用于以下項目：

承諾投資項目

募集資金承諾投資總額

（萬元）

調整后投資總額

（萬元）

年產500萬臺洗衣機變頻技改項目

27,294.80

27,294.80

年產1,000萬臺變頻電機及控制系統(tǒng)技改
擴建項目

62,318.80

62,318.80

年產400萬臺節(jié)能環(huán)保高端冰箱擴建項目

59,983.40

59,983.40

市場營銷體系建設項目

20,932.80

20,932.80

補充流動資金

28,063.35

22,243.21

合計

198,593.15

192,773.01





公司于2015年10月12日召開2015年第八次臨時董事會，審議通過了《關
于變更募集資金投資項目實施地點及增加項目建設用地的議案》，以及2015年
10月27日，公司第九次臨時董事會審議通過了《關于變更部分募集資金投資項
目的議案》。2015年12月11日，經2015年第一次臨時股東大會審議通過，調
減原募投項目“年產1,000萬臺變頻電機及控制系統(tǒng)技改擴建項目”募集資金投
資規(guī)模，將其中的26,417.00萬元變更用于“惠而浦中國區(qū)總部建設項目”，
10,838.90萬元用于調增“年產500萬臺洗衣機變頻技改項目”投資額。同時審
議通過了《關于變更募集資金投資項目實施地點及增加項目建設用地的議案》，
公司募集資金項目中“年產500萬臺洗衣機變頻技改項目”及“年產1,000萬臺
變頻電機及控制系統(tǒng)技改擴建項目”的部分實施地點將調整到方興大道和習友路
交叉口西南角。上述變更后，募集資金用于“年產1,000萬臺變頻電機及控制系
統(tǒng)技改擴建項目”的金額為25,062.90萬元。


2018年3月16日，經本公司2018年第一次臨時股東大會審議通過《關于
終止“年產400萬臺節(jié)能環(huán)保高端冰箱擴建項目”的議案》以及《關于變更部分
募集資金投資項目的議案》，同意“年產400萬臺節(jié)能環(huán)保高端冰箱擴建項目”

終止后，結余募集資金人民幣18,158.58萬元將結合公司實際投資方向的調整，
全部用于“年產500萬臺洗衣機智能化、變頻化技改二期項目”建設。




二、擬終止繼續(xù)實施的“年產1,000萬臺變頻電機及控制系統(tǒng)技改擴建項
目”的進展情況和終止原因

（一）項目實施進展情況

截至 2019 年 7 月 31 日，“年產1,000萬臺變頻電機及控制系統(tǒng)技改擴


建項目”募集資金存儲專戶情況如下表：

單位：萬元

承諾投資項目

募集資金擬投
入金額

募集資金累計
實際投入金額

募集資金
余額

項目

進度

年產1,000萬臺變頻電機
及控制系統(tǒng)技改擴建項目

25,062.90

19,710.41

7,707.92

78.64%



截至2019年7月31日“年產1,000萬臺變頻電機及控制系統(tǒng)技改擴建項目”已
累計使用募集資金19,710.41萬元，完成總投資進度的78.64%，本項目計劃使用
但尚未使用的募集資金尚剩余7,707.92萬元（含理財等利息收入）。截至目前，
本項目變頻電機年產能已達633萬臺/年，程控器產能達到850萬塊/年，現(xiàn)有變頻
電機及控制系統(tǒng)產能已可以滿足市場需求。


（二）項目終止原因

綜合考慮到公司現(xiàn)有變頻電機及控制系統(tǒng)產能已可以滿足市場需求，為維護
公司和全體股東利益，降低募集資金的投資風險，提高募集資金的使用效率，經
審慎研究，公司擬終止上述“年產1,000萬臺變頻電機及控制系統(tǒng)技改擴建項目”

募投項目的實施，后續(xù)資金不再投入。


三、項目終止繼續(xù)實施后剩余募集資金的使用計劃

本次“年產1,000萬臺變頻電機及控制系統(tǒng)技改擴建項目”終止繼續(xù)實施后，
該項目剩余募集資金 7,707.92萬元（含理財等利息收入，待股東大會審議通過
后實施，具體金額以轉出日專戶余額為準）永久補充流動資金，用于公司生產經
營活動。公司承諾在永久補充流動資金后的12個月內不進行高風險投資以及為
他人提供財務資助。


公司通過本次永久補充流動資金，將更有效地利用募集資金，有利于改善公
司流動資金狀況，提高資金使用效率和經營效益，不會對公司生產經營產生不利
影響，不存在損害股東利益的情形。


四、本次終止繼續(xù)實施募集資金投資項目對公司經營的影響

1、本次終止繼續(xù)實施“年產1,000萬臺變頻電機及控制系統(tǒng)技改擴建項
目”不存在變相改變募集資金投向和損害全體股東利益的情形。


2、鑒于變頻電機及控制系統(tǒng)供貨的客觀環(huán)境和可行性發(fā)生了變化，結合
該項目建設和發(fā)展現(xiàn)狀，公司關于終止繼續(xù)實施該項目的決定，不會對公司經營
產生重大不利影響。



3、本次終止繼續(xù)實施“年產1,000萬臺變頻電機及控制系統(tǒng)技改擴建項目”

并將該項目終止實施后剩余募集資金永久補充流動資金，有利于保護募集資金有
效使用，聚焦公司主業(yè)，促進公司業(yè)務持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，符合公司和股東的整體利
益，符合公司長遠發(fā)展的要求。


4、本次安排不影響其他募集資金投資項目的實施。


五、獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構對本次終止部分募集資金投資項目并將
該項目剩余募集資金永久補充流動資金的意見

（一）獨立董事意見

公司獨立董事認為：

1.公司本次終止繼續(xù)實施“年產1,000萬臺變頻電機及控制系統(tǒng)技改擴建
項目”并將該項目剩余的募集資金用于永久補充流動資金，是基于當前公司發(fā)展
實際情況、所處行業(yè)變化和未來發(fā)展需要進行的決策，符合公司的資金狀況和未
來發(fā)展戰(zhàn)略、經營目標，有利于合理配置資源，提高募集資金的使用效率。因此，
終止該項目有利于保護募集資金的有效使用，聚焦公司主業(yè)，促進公司業(yè)務持續(xù)
穩(wěn)定發(fā)展，符合公司和股東的整體利益，符合公司長遠發(fā)展的要求。


2.根據上海證券交易所《股票上市規(guī)則》及《公司章程》、《募集資金管理
制度》等有關規(guī)定，本次擬終止該募集資金投資項目并將該項目剩余募集資金永
久補充流動資金需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議批準。公司嚴格按
照中國證監(jiān)會、上交所的有關規(guī)定，規(guī)范使用募集資金，公司本次終止該募集資
金投資項目并將該項目剩余募集資金永久補充流動資金的審議、決策程序合法、
合規(guī)，依法運作，沒有損害公司及股東特別是中小股東的利益。


因此，我們同意公司終止繼續(xù)實施“年產1,000萬臺變頻電機及控制系統(tǒng)
技改擴建項目”并將該項目剩余的募集資金及理財利息等收益用于永久補充流動
資金。同時，同意將該項議案提交公司股東大會審議。


（二）監(jiān)事會意見

公司監(jiān)事會認為：公司終止繼續(xù)實施“年產1,000萬臺變頻電機及控制
系統(tǒng)技改擴建項目”并將該項目剩余的募集資金（待股東大會審議通過后實施，
具體金額以轉出日專戶余額為準）用于永久補充流動資金是基于現(xiàn)行市場環(huán)境發(fā)
展等情況下作出的謹慎決定，及時終止該項目有利于保護募集資金的有效使用，
聚焦公司主業(yè)，促進公司業(yè)務持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，符合公司和股東的整體利益，符合


公司長遠發(fā)展的要求。公司本次終止部分募集資金投資項目并將該項目剩余募集
資金永久補充流動資金事項履行的程序符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所的相關
法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。因此，監(jiān)事會同意公司終止繼續(xù)實施“年產
1,000萬臺變頻電機及控制系統(tǒng)技改擴建項目”并將該項目剩余的募集資金（待
股東大會審議通過后實施，具體金額以轉出日專戶余額為準）用于永久補充流動
資金。


（三）保薦機構意見

惠而浦本次終止繼續(xù)實施募投項目之一“年產1,000萬臺變頻電機及控制系
統(tǒng)技改擴建項目”并將項目終止繼續(xù)實施后剩余募集資金永久補充流動資金事項
已經公司董事會審議批準，獨立董事、監(jiān)事會均發(fā)表明確同意意見，尚需股東大
會審議通過后方可實施，履行了必要的審批程序，符合《上海證券交易所股票上
市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等
相關規(guī)定的要求；本次部分募投項目變更是根據募集資金投資項目實施的客觀需
要做出的，有利于公司提高募集資金使用效率，符合提升公司整體利益的目的，
不存在損害股東利益的情形；國元證券將持續(xù)關注惠而浦募集資金使用情況，督
促公司在實際使用前履行相關決策程序，確保該部分資金的使用決策程序合法合
規(guī)，保障全體股東利益；綜上，國元證券對惠而浦終止繼續(xù)實施部分募集資金投
資項目并將項目終止實施后剩余募集資金永久補充流動資金事項無異議。


六、備查文件

1、公司六屆四次董事會決議

2、公司六屆四次監(jiān)事會決議

3、獨立董事意見；

4、國元證券核查意見。




特此公告。




惠而浦（中國）股份有限公司董事會

2019年8月10日





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